Проверить сайт криптопроекта на мошенничество

Перед тем как отправить деньги незнакомому сервису, посмотрите, что о нём знает Банк России. Введите адрес сайта, название компании или её ИНН — проверка займёт несколько секунд.

Проверка по открытым спискам

Девушка сверяет длинный список, прежде чем отправить письмо

Что мы проверяем

  • Реестры Банка России — криптообменники, цифровые депозитарии и операторы информационных систем. Организация из реестра вправе заниматься этой деятельностью в России. Кто уже внесён, смотрите на странице реестров.
  • Список Банка России «Компании с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» — финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы и брокеры. В нём около 27 тысяч записей.
  • Открытые базы фишинговых сайтов MetaMask и ScamSniffer — поддельные кошельки, биржи и страницы «раздачи токенов».

Списки обновляются раз в сутки. Дата данных стоит под каждым ответом.

Чего проверка не скажет

Она не оценивает проект и не советует, пользоваться им или нет. «Ничего не найдено» не значит «надёжно»: мошеннические сайты появляются каждый день и попадают в списки с опозданием. В фишинговых базах в основном подделки под зарубежные криптосервисы, российских сайтов там немного.

Индивидуальных предпринимателей и граждан мы не показываем, даже если они есть в списке Банка России. Их проверяйте на сайте Банка России.

Признаки, которые видно и без проверки

Обещание гарантированного дохода, просьба перевести деньги срочно, «менеджер», который сам вышел на связь, — всё это заметно ещё до любой проверки. Восемь таких признаков мы разобрали отдельно.

Ссылка на статью Восемь признаков крипто-мошенничества как распознать до перевода

Если вы уже подключили кошелёк к подозрительному сайту

Первым делом отзовите в кошельке выданные этому сайту разрешения. Как работают дрейнеры и что делать дальше, разобрано в отдельном материале. Если деньги уже ушли — второй разбор: можно ли их вернуть и как подать заявление в полицию.

Ссылка на статью Дрейнеры и фишинг: как уводят кошельки и как защититься Ссылка на статью Украли криптовалюту: можно ли вернуть заявление в полицию

Как это устроено

Проверка работает на нашем сервере в России. Что вы ищете, мы не сохраняем: ни запрос, ни ответ не записываются, считаем только число проверок за день.

Нашли ошибку или ваш сайт помечен неверно? Напишите на info@cryptosreda.ru. Если ошибка наша — поправим. Если запись стоит в списке Банка России или в фишинговой базе, исключить её может только тот, кто ведёт список.